Les entreprises du secteur financier sont soumises à un cadre réglementaire strict, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Au vu des sanctions récentes prononcées par l’ACPR et de l’adoption du nouveau « Pack AML » au niveau européen, il devient essentiel pour les Fintechs de renforcer leurs dispositifs de conformité.

Dans ce webinar, nous explorerons l’approche par les risques, qui est au cœur de la régulation LCB-FT, en nous intéressant tout particulièrement aux risques attachés aux Fintechs. À travers l’analyse des dernières décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR, nous tenterons de dégager présenterons les exigences auxquelles sont soumises les Fintechs dans l’élaboration de leurs dispositifs LCB-FT. Nous vous proposerons également des recommandations pratiques pour élaborer un dispositif LCB-FT robuste et efficace, permettant à votre entreprise de satisfaire aux exigences du régulateur.

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